Nell’ambito del diritto penale degli affari, abbiamo assistito e assistiamo clienti in contenziosi per reati, quali:
Reati contro il patrimonio, previsti dal Nuovo Codice Penale:
- abuso di fiducia, art. 238.
- abuso di fiducia da parte di creditori frodanti, art. 239
- bancarotta semplice, art. 240
- bancarotta fraudolenta, art. 241
- gestione fraudolenta, art. 242
- appropriazione indebita o dei beni pervenuti per errore all’autore del reato, art. 243
- truffa, art. 244
- truffa assicurativa, art. 245
- dirotamento di appalti pubblici, art. 246
- sfruttamento patrimoniale di una persona vulnerabile, art. 247
Reati commessi attraverso sistemi di informazione e mezzi di pagamento elettronici
- frode informatica, Art. 249
- operazioni finanziarie fraudolente, articolo 250
- accettazione fraudolenta di transazioni finanziarie, art. 251
Reati relativi alla distruzione e al disturbo del possesso, articoli da 253 a 256
Reati prevvisti in leggi speciali:
- Legge 86/2006 sul codice doganale,
- Legge n. 227/2015 sul Codice Fiscale
- Legge sulla contabilità n. 82/1991
- Legge 656/2002 per la prevenzione e la sanzione del riciclaggio di denaro, nonché per l’istituzione di misure per prevenire e combattere il finanziamento del terrorismo
- Legge 31/1990 sulle società
- Legge 161/2003 su alcune misure volte a garantire la trasparenza nell’esercizio della dignità pubblica, delle funzioni pubbliche e nel contesto imprenditoriale, prevenzione e sanzione della corruzione
- Legge 58/1934 sul cambiale e biglieto all’ordine
- Legge 59/1934 sull’assegno
- Legge 85/2014 sulla prevenzione delle insolvenze e le procedure concorsuali
- Legge 84/1992 sul regime delle zone franche
- Legge 8/1996 sul diritto d’autore e diritti connessi
- Legge 64/1991 sui brevetti per invenzione
- Legge 129/1992 sulla protezione di modelli e disegni
- Legge 84/1998 sui marchi e le indicazioni geografiche
- Legge 16/1995 sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori
- Legge 255/1998 sulla protezione delle nuove varietà vegetali
- Legge 297/2004 sul mercato dei capitali
- Legge 78/2000 per la prevenzione e la sanzione degli atti di corruzione
- Legge 356/2002 sul commercio elettronico
- Legge 18/1991 del fondo fondiario
- GEO 195/2005 sulla protezione dell’ambiente
- Legge 32/2000 sull’attività e la vigilanza degli intermediari in assicurazioni e riassicurazioni
- Legge 50/1991 sull’autorizzazione all’esecuzione di lavori di costruzione
- Legge 10/1995 sulla qualità nelle costruzioni
Consigliamo i clienti su questioni legali per prevenire il rischio di raggiungere in situazioni limite, assistiamo i clienti di fronte a tribunali, organi con attivita giurisdizionale, mediatori.