În aceasta materie ne axam in principal pe asistenta juridica legata de infractiuni economice.
Infracțiuni contra patrimoniului prevăzute în Noul cod penal
Infracțiuni în legi speciale:
-Legea 86/2006 privind Codul vamal, Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Legea contabilității nr 82/1991
-Legea 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului
– Legea 31/1990 privind societățile Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, -prevenirea și sancționarea corupției
Legea 58/1934 asupra cambiei și biletului la ordin
-Legea 59/1934 asupra cecului
-Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență
-Legea 84/1992 privind regimul zonelor libere
-Legea 8/1996 privind privind dreptul de autor și drepturile conexe
-Legea 64/1991 privind brevetele de invenție
-Legea 129/1992 privind protecția modelelor și desenelor
-Legea 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice
– Legea 297/2004 privind piața de capital
-Legea 78/2000 pentru prevenirea și sancționarea faptelor de corupție
-Legea 356/2002 privind comerțul electronic
-Legea 18/1991 a fondului funciar
-OUG 195/2005 privind protecția mediului
-Legea 32/2000 privind activitatea și supravegherea intermediarilor în asigurări și reasigurări
–Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcții
Legea 10/1995 privind calitatea în construcții
Acordăm consultanță în chestiuni legale pentru prevenirea riscului de a ajunge in situatii limita.
Vă invităm să citiți articolele noastre.
Scurte considerații cu privire la neîncasarea creanțelor de către IMM-uri
1. Introducere Întreprinderile mici se confruntă adesea în activitatea lor cu lipsa unui flux constant de numerar, cauzată în mare parte de neîncasarea creanțelor. O astfel de situație le poate afecta atat stabilitatatea financiară, cât și și planurile de dezvoltare, putând duce chiar la insolvență. Menținerea unui flux de numerar stabil este vitală pentru întreprinderile […]
Sumar al Legii 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului( art. 1-52)
Scopul principal al Legii este de a împiedica utilizarea sistemului financiar românesc pentru spălarea banilor proveniți din activități ilicite și pentru finanțarea terorismului.
Legea urmărește să:
crească transparența financiară prin obligații stricte de raportare și monitorizare a tranzacțiilor;
îmbunătățească cooperarea între instituțiile naționale și internaționale pentru a facilita detectarea și sancționarea activităților ilegale;
consolideze măsurile preventive prin introducerea unor obligații detaliate pentru entitățile raportoare.