⚖️ Drept penal al afacerilor – Prevenție, apărare și gestionarea riscului penal
Activitatea antreprenorială implică, dincolo de riscurile comerciale și fiscale, riscuri penale semnificative, generate de complexitatea legislației și de interacțiunea cu autoritățile de control și urmărire penală.
Serviciile noastre privesc asistența juridică specializată în dreptul penal al afacerilor, cu accent pe prevenirea, gestionarea și soluționarea infracțiunilor economice, precum și pe protejarea intereselor antreprenorilor, administratorilor și societăților comerciale.
🛡️ Infracțiuni vizate
🏦 Infracțiuni contra patrimoniului (Codul penal)
-
înșelăciune;
-
abuz de încredere;
-
delapidare;
-
gestiune frauduloasă.
📚 Infracțiuni prevăzute în legi speciale
Asistența juridică vizează infracțiuni reglementate de legislația penală specială, inclusiv, fără a se limita la:
-
fiscalitate și contabilitate – Codul fiscal (Legea nr. 227/2015), Codul vamal (Legea nr. 86/2006), Legea contabilității nr. 82/1991;
-
spălarea banilor și corupție – Legea nr. 656/2002, Legea nr. 78/2000, Legea nr. 161/2003;
-
societăți comerciale și piața de capital – Legea nr. 31/1990, Legea nr. 297/2004;
-
proprietate intelectuală și industrială – Legea nr. 8/1996 (drepturi de autor), Legea nr. 64/1991 (brevete), Legea nr. 129/1992 (modele), Legea nr. 84/1998 (mărci);
-
instrumente de plată – Legea nr. 58/1934 (cambia, biletul la ordin), Legea nr. 59/1934 (cec);
-
insolvență – Legea nr. 85/2014;
-
zone libere și fond funciar – Legea nr. 84/1992, Legea nr. 18/1991;
-
comerț electronic – Legea nr. 365/2002;
-
protecția mediului – O.U.G. nr. 195/2005;
-
asigurări – Legea nr. 32/2000;
-
construcții – Legea nr. 50/1991 (autorizarea lucrărilor), Legea nr. 10/1995 (calitatea în construcții).
🧩 Servicii oferite în materia dreptului penal al afacerilor
-
consultanță juridică preventivă, pentru identificarea și evitarea riscurilor penale în activitatea de afaceri;
-
analiză juridică a documentelor, contractelor și tranzacțiilor comerciale, din perspectiva legislației penale;
-
reprezentare și asistență juridică în fața organelor de urmărire penală și a instanțelor judecătorești;
-
emiterea de opinii juridice scrise privind aplicarea legislației penale speciale;
-
asistență juridică în faze sensibile ale procedurii penale, inclusiv percheziții, audieri, rețineri sau măsuri preventive.
🔍 Abordare
Intervenția timpurie și strategia juridică adecvată sunt esențiale în materia penală a afacerilor. Accentul este pus pe prevenție, controlul riscului și limitarea consecințelor juridice, economice și reputaționale.